Junta Ordinaria de Accionistas Abril 2019

ENERGÍA DE CASABLANCA S.A.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS ABRIL 2019

CONVOCATORIA

 

 

En cumplimiento de lo que se dispone en el artículo 59 inciso 2° de la Ley N°18.046, a continuación se exponen las materias a tratar en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad, que se celebrará el día 23 de abril de 2019, así como los documentos que fundamentan las diversas opciones que se someterán a votación:

 

1. Conocer y pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, Estados Financieros e informes de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.

Pinche aquí para acceder a los documentos antes señalados.

 

2. Acordar la distribución de las utilidades del ejercicio al 31 de diciembre de 2018 y el reparto de dividendos

Pinche aquí para revisar la proposición que el Directorio hará a la Junta de Accionistas.

 

3. Política de Dividendos del ejercicio 2019 (Circular N° 687 de 1987).

Pinche aquí para ver la política de dividendo que el Directorio propondrá a la Junta de Accionistas.

 

4. Designación de Empresa de Auditoría Externa.

Pinche acá para ver lo que propondrá el Directorio a la Junta Ordinaria de Accionistas en cumplimiento con los Oficios Circulares N° 718 y 764 de fechas 10.02.2012 y 21.12.2012, respectivamente, ambos de la ex Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero.

 

5. Renovación del Directorio y fijación de sus remuneraciones.

Se estará a lo que resuelva la Junta Ordinaria de Accionistas.

 

6. Información de aquellas operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046.

 

7. Determinación del periódico en el que se efectuarán las publicaciones que ordena la ley.

Se estará a lo que resuelva la Junta Ordinaria de Accionistas.

 

8. Cualquier materia de interés social y que no sea propias de una Junta Extraordinaria de Accionistas.

Se trata de las materias que eventualmente surjan en la Junta de Accionistas.